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Pessoa

TONY RICARDO SAMPAIO ALVES PEREIRA CHAGAS

***.716.528-**

Empresas vinculadas

MAGO DAS VENDAS LTDA

41.858.848/0001-33

MAGO DAS OFERTAS LTDA

41.851.818/0001-03

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

TONY RICARDO SAMPAIO ALVES PEREIRA CHAGAS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TONY RICARDO SAMPAIO ALVES PEREIRA CHAGAS
CPF: ***.716.528-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAGO DAS VENDAS LTDA 41.858.848/0001-33Baixada	Sócio sem Capital	07/05/2021	Ver empresa
MAGO DAS OFERTAS LTDA 41.851.818/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	06/05/2021	Ver empresa
FLY MOBILE 99 VENDAS - DISRTRIBUIDORA GLOBAL BRASIL LTDA 37.858.540/0001-10Ativa	Administrador	24/07/2020	Ver empresa
TA REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTDA 36.352.156/0001-89Baixada	Sócio sem Capital	12/02/2020	Ver empresa
TMSR SOFTWARE LTDA 13.681.338/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	23/03/2011	Ver empresa
MARSHALL INFORMATICA SC LTDA 69.130.680/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	18/03/1993	Ver empresa

Razão social

MAGO DAS VENDAS LTDA

41.858.848/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2021

Razão social

MAGO DAS OFERTAS LTDA

41.851.818/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2021

Razão social

FLY MOBILE 99 VENDAS - DISRTRIBUIDORA GLOBAL BRASIL LTDA

37.858.540/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/07/2020

Razão social

TA REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTDA

36.352.156/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2020

Razão social

TMSR SOFTWARE LTDA

13.681.338/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2011

Razão social

MARSHALL INFORMATICA SC LTDA

69.130.680/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.