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Pessoa

TONY RAFAEL BICHARA

***.965.378-**

Empresas vinculadas

MENDES E BICHARA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

14.796.557/0001-95

COMERCIAL DE ROUPAS SEDI LTDA

94.927.290/0001-67

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

TONY RAFAEL BICHARA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TONY RAFAEL BICHARA
CPF: ***.965.378-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MENDES E BICHARA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 14.796.557/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	30/11/2011	Ver empresa
COMERCIAL DE ROUPAS SEDI LTDA 94.927.290/0001-67Baixada	Sócio	24/11/1992	Ver empresa
VIMAGEM INDUSTRIA E COMERCIO CONFECCOES LTDA 67.738.252/0001-93Baixada	Sócio	24/03/1992	Ver empresa

Razão social

MENDES E BICHARA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

14.796.557/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2011

Razão social

COMERCIAL DE ROUPAS SEDI LTDA

94.927.290/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/11/1992

Razão social

VIMAGEM INDUSTRIA E COMERCIO CONFECCOES LTDA

67.738.252/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/03/1992

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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