Investigar no Sr. Watson

Pessoa

TONY MARRONE DIAS OLIVEIRA

***.644.386-**

Empresas vinculadas

TAQUARI SACRAMENTO DISTRIBUIDORA DE LATICINIOS LTDA

40.331.694/0001-64

TAQUARI CATALAO DISTRIBUIDORA DE LATICINIOS LTDA

36.338.553/0001-04

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

TONY MARRONE DIAS OLIVEIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TONY MARRONE DIAS OLIVEIRA
CPF: ***.644.386-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TAQUARI SACRAMENTO DISTRIBUIDORA DE LATICINIOS LTDA 40.331.694/0001-64Baixada	Sócio sem Capital	11/01/2021	Ver empresa
TAQUARI CATALAO DISTRIBUIDORA DE LATICINIOS LTDA 36.338.553/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	12/02/2020	Ver empresa
DISTRIBUIDORA DE LATICINIOS TAQUARI LTDA 35.663.281/0001-47Baixada	Sócio sem Capital	30/12/2019	Ver empresa
TONY MARRONE DIAS OLIVEIRA EIRELI 27.622.689/0001-42Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	28/04/2017	Ver empresa
MINAS ALIMENTOS LATICINIOS LTDA 13.004.103/0001-71Baixada	Sócio sem Capital	09/05/2013	Ver empresa
AGRO RITA AGROPECUARIA LTDA 14.178.608/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	24/08/2011	Ver empresa

Razão social

TAQUARI SACRAMENTO DISTRIBUIDORA DE LATICINIOS LTDA

40.331.694/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2021

Razão social

TAQUARI CATALAO DISTRIBUIDORA DE LATICINIOS LTDA

36.338.553/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2020

Razão social

DISTRIBUIDORA DE LATICINIOS TAQUARI LTDA

35.663.281/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/2019

Razão social

TONY MARRONE DIAS OLIVEIRA EIRELI

27.622.689/0001-42

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

28/04/2017

Razão social

MINAS ALIMENTOS LATICINIOS LTDA

13.004.103/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2013

Razão social

AGRO RITA AGROPECUARIA LTDA

14.178.608/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.