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Pessoa

TONY MARCELO GONZALEZ RIVERA

***.006.238-**

Empresas vinculadas

ILLIMANI HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

40.139.017/0001-49

VINHAS E REDENSCHI ADVOGADOS

05.634.962/0001-16
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

TONY MARCELO GONZALEZ RIVERA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
TONY MARCELO GONZALEZ RIVERA
CPF
***.006.238-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

ILLIMANI HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

40.139.017/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2020

Ver empresa

Razão social

VINHAS E REDENSCHI ADVOGADOS

05.634.962/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/09/2019

Ver empresa

Razão social

VINHAS E REDENSCHI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

10.852.290/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2017

Ver empresa

Razão social

MINERACAO ELEFANTE LTDA.

13.539.272/0001-06

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/09/2013

Ver empresa

Razão social

FLORAPAV AGROPECUARIA LTDA.

08.450.768/0001-79

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/05/2011

Ver empresa

Razão social

RENUKA DO BRASIL AGROPECUARIA LTDA

06.948.074/0001-30

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/05/2011

Ver empresa

Razão social

BARREIRINHA AGROPECUARIA LTDA

07.258.271/0001-90

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/05/2011

Ver empresa

Razão social

AGROPAV AGROPECUARIA LTDA

44.740.314/0001-04

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/05/2011

Ver empresa

Razão social

RENUKA DO BRASIL FERTILIZANTES AGRICOLAS LTDA

59.618.165/0001-74

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/05/2011

Ver empresa

Razão social

TRANSPAV PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA

59.621.060/0001-74

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/05/2011

Ver empresa

Razão social

COOPERATIVA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS COOPERPETRO

02.473.976/0001-07

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

FOCO ASSESSORIA E CONSULTORIA DE NEGOCIOS SC LTDA

02.607.403/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

23/04/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.