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Pessoa

TONY LEMOM

***.255.941-**

Empresas vinculadas

ADMINISTRADORA HOTELEIRA DO CONDE LTDA

26.511.727/0001-27

DIVISA BY MANTRA LTDA

27.582.921/0001-66
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

TONY LEMOM

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
TONY LEMOM
CPF
***.255.941-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

ADMINISTRADORA HOTELEIRA DO CONDE LTDA

26.511.727/0001-27

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/05/2019

Ver empresa

Razão social

DIVISA BY MANTRA LTDA

27.582.921/0001-66

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2017

Ver empresa

Razão social

MANTRA FOOD SOLUTIONS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA

25.190.264/0001-86

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2016

Ver empresa

Razão social

HOTEL PAMPAS BY MANTRA SPE LTDA

25.026.272/0001-91

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/06/2016

Ver empresa

Razão social

MUSSULO EMPREENDIMENTOS DE HOTELARIA, ADMINISTRACAO, VENDA E LOCACAO LTDA

10.936.657/0001-19

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2016

Ver empresa

Razão social

MANTRA VACATION CLUB ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA

22.525.995/0001-47

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2015

Ver empresa

Razão social

MANTRA ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA

10.909.342/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2014

Ver empresa

Razão social

MANTRA GROUP ADMINISTRADORA DE HOTELARIA LTDA

13.193.353/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.