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Pessoa

TONY DAYAN

***.202.618-**

Empresas vinculadas

AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.

06.698.091/0001-67

JAGUARY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

45.019.177/0001-78
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

TONY DAYAN

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
TONY DAYAN
CPF
***.202.618-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.

06.698.091/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2025

Ver empresa

Razão social

JAGUARY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

45.019.177/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/01/2022

Ver empresa

Razão social

GLOBAL ENERGY BRASIL LTDA

39.880.793/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/11/2020

Ver empresa

Razão social

DV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

38.085.140/0001-82

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/08/2020

Ver empresa

Razão social

DTD ENERGY PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA.

38.045.318/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2020

Ver empresa

Razão social

ALAGOAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

28.828.709/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/10/2017

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DO SANTANA BUSINESS PARK

26.779.862/0001-58

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

02/12/2016

Ver empresa

Razão social

SBP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

18.528.775/0001-08

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/07/2013

Ver empresa

Razão social

TDD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

18.108.822/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2013

Ver empresa

Razão social

G DAYAN COMERCIO DE ROUPAS LTDA

07.424.610/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/06/2012

Ver empresa

Razão social

G.T.D. PARTICIPACOES LTDA.

10.603.273/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2008

Ver empresa

Razão social

EDAY PARTICIPACOES LTDA.

10.603.286/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2008

Ver empresa

Razão social

NOSSO BAIRRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

04.987.187/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2002

Ver empresa

Razão social

DAYAN PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

04.739.526/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2001

Ver empresa

Razão social

DISKPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

58.842.972/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/1988

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.