Pessoa
TONY CASTRO DO PINHO
Empresas vinculadas
AMT PARTICIPACOES LTDA
PINHO EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA
Pessoa investigada
TONY CASTRO DO PINHO
Informações básicas
- Nome
- TONY CASTRO DO PINHO
- CPF
- ***.557.594-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
AMT PARTICIPACOES LTDA 52.553.387/0001-07Ativa | Administrador | 17/10/2023 | Ver empresa |
PINHO EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA 19.831.693/0001-92Ativa | Sócio sem Capital | 07/03/2014 | Ver empresa |
GREEN TECH INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 12.862.960/0001-40Baixada | Sócio sem Capital | 05/11/2010 | Ver empresa |
MTF CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 12.147.940/0001-97Ativa | Sócio sem Capital | 30/06/2010 | Ver empresa |
Razão social
AMT PARTICIPACOES LTDA
52.553.387/0001-07
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
17/10/2023
Razão social
PINHO EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA
19.831.693/0001-92
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
07/03/2014
Razão social
GREEN TECH INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA
12.862.960/0001-40
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
05/11/2010
Razão social
MTF CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
12.147.940/0001-97
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/06/2010
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.