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Pessoa

TONY CARLOS ALVES PORTELA

***.202.602-**

Empresas vinculadas

INSTITUTO PORTELA LTDA

60.407.131/0001-10

PORTELA EMPREENDIMENTOS LTDA

50.310.125/0001-96
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

TONY CARLOS ALVES PORTELA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
TONY CARLOS ALVES PORTELA
CPF
***.202.602-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

INSTITUTO PORTELA LTDA

60.407.131/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2025

Ver empresa

Razão social

PORTELA EMPREENDIMENTOS LTDA

50.310.125/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2023

Ver empresa

Razão social

CALHAU MED - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA

21.805.974/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/06/2020

Ver empresa

Razão social

TIBAU - SERVICOS MEDICOS LTDA

21.798.875/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/11/2019

Ver empresa

Razão social

ROCHA E PORTELA BAR E RESTAURANTE LTDA

33.761.913/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.