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Pessoa

TONY BOU GHOSN BOU ASSI

***.374.738-**

Empresas vinculadas

G.S.N. - SOCIEDADE SIMPLES

59.394.654/0001-90

DDS BENEFICIOS LTDA

55.289.887/0001-71

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

TONY BOU GHOSN BOU ASSI

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TONY BOU GHOSN BOU ASSI
CPF: ***.374.738-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
G.S.N. - SOCIEDADE SIMPLES 59.394.654/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	27/12/2024	Ver empresa
DDS BENEFICIOS LTDA 55.289.887/0001-71Ativa	Administrador	27/05/2024	Ver empresa
T. B. ASSI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 38.114.425/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	17/08/2020	Ver empresa
STARS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 33.172.282/0001-63Baixada	Sócio sem Capital	28/03/2019	Ver empresa
POLIMAGEM SS LTDA 14.101.578/0001-49Baixada	Sócio sem Capital	19/07/2011	Ver empresa
TMG CORRETORA DE SEGUROS LTDA 08.749.313/0001-59Inapta	Sócio sem Capital	02/04/2007	Ver empresa
S & T SERVICOS DE COBRANCA E ADMINISTRACAO LTDA 05.875.401/0001-09Inapta	Sócio sem Capital	26/01/2007	Ver empresa
VIDA CLINIMED CLINICA MEDICA LTDA 07.320.968/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	18/03/2005	Ver empresa
CLINIMED LTDA 02.495.324/0001-73Ativa	Administrador	18/03/1998	Ver empresa

Razão social

G.S.N. - SOCIEDADE SIMPLES

59.394.654/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2024

Razão social

DDS BENEFICIOS LTDA

55.289.887/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/05/2024

Razão social

T. B. ASSI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

38.114.425/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2020

Razão social

STARS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

33.172.282/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2019

Razão social

POLIMAGEM SS LTDA

14.101.578/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2011

Razão social

TMG CORRETORA DE SEGUROS LTDA

08.749.313/0001-59

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2007

Razão social

S & T SERVICOS DE COBRANCA E ADMINISTRACAO LTDA

05.875.401/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2007

Razão social

VIDA CLINIMED CLINICA MEDICA LTDA

07.320.968/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2005

Razão social

CLINIMED LTDA

02.495.324/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/03/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.