Investigar no Sr. Watson

Pessoa

TONNY CHRISTIAN DA SILVEIRA MUNOZ

***.247.818-**

Empresas vinculadas

TCMAQ LTDA

39.960.697/0001-88

LATAL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SS LTDA

15.224.866/0001-53

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

TONNY CHRISTIAN DA SILVEIRA MUNOZ

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TONNY CHRISTIAN DA SILVEIRA MUNOZ
CPF: ***.247.818-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TCMAQ LTDA 39.960.697/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	30/11/2020	Ver empresa
LATAL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SS LTDA 15.224.866/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	27/01/2012	Ver empresa
FLORESTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SS LTDA 12.200.995/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	21/06/2010	Ver empresa
TC INVEST REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 08.825.742/0001-68Baixada	Sócio sem Capital	15/05/2007	Ver empresa
NEGRITO ALIMENTOS DO BRASIL LTDA 62.598.925/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	18/03/2002	Ver empresa
PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS MALTA SS LTDA 03.831.517/0001-10Inapta	Sócio	17/04/2000	Ver empresa

Razão social

TCMAQ LTDA

39.960.697/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2020

Razão social

LATAL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SS LTDA

15.224.866/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2012

Razão social

FLORESTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SS LTDA

12.200.995/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2010

Razão social

TC INVEST REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

08.825.742/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2007

Razão social

NEGRITO ALIMENTOS DO BRASIL LTDA

62.598.925/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2002

Razão social

PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS MALTA SS LTDA

03.831.517/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/04/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.