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Pessoa

TONINO SGARBI

***.755.228-**

Empresas vinculadas

AROEIRAS PARK INCORPORADORA LTDA

22.844.921/0001-73

MATTONE & SASSI EDIFICACOES LTDA

12.721.439/0001-92
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

TONINO SGARBI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
TONINO SGARBI
CPF
***.755.228-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

AROEIRAS PARK INCORPORADORA LTDA

22.844.921/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2015

Ver empresa

Razão social

MATTONE & SASSI EDIFICACOES LTDA

12.721.439/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2010

Ver empresa

Razão social

SGARBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

01.652.044/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/1997

Ver empresa

Razão social

COLUQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

57.544.819/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/1994

Ver empresa

Razão social

SGARBI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

55.033.914/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/1986

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.