Pessoa
TONINO SGARBI
Empresas vinculadas
AROEIRAS PARK INCORPORADORA LTDA
MATTONE & SASSI EDIFICACOES LTDA
Pessoa investigada
TONINO SGARBI
Informações básicas
- Nome
- TONINO SGARBI
- CPF
- ***.755.228-**
- Faixa etária
- 71 a 80 anos
Empresas vinculadas (5)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
AROEIRAS PARK INCORPORADORA LTDA 22.844.921/0001-73Ativa | Sócio sem Capital | 14/07/2015 | Ver empresa |
MATTONE & SASSI EDIFICACOES LTDA 12.721.439/0001-92Ativa | Sócio sem Capital | 19/10/2010 | Ver empresa |
SGARBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 01.652.044/0001-69Ativa | Sócio sem Capital | 17/01/1997 | Ver empresa |
COLUQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 57.544.819/0001-37Ativa | Sócio sem Capital | 19/10/1994 | Ver empresa |
SGARBI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 55.033.914/0001-40Ativa | Sócio sem Capital | 04/06/1986 | Ver empresa |
Razão social
AROEIRAS PARK INCORPORADORA LTDA
22.844.921/0001-73
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/07/2015
Razão social
MATTONE & SASSI EDIFICACOES LTDA
12.721.439/0001-92
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/10/2010
Razão social
SGARBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
01.652.044/0001-69
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
17/01/1997
Razão social
COLUQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
57.544.819/0001-37
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/10/1994
Razão social
SGARBI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
55.033.914/0001-40
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
04/06/1986
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.