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Pessoa

TONIEL ALVES FERREIRA

***.956.331-**

Empresas vinculadas

COMERCIAL DE MEDICAMENTOS VERA LTDA

06.376.405/0001-05

COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MATUPA LTDA

06.376.415/0001-40
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

TONIEL ALVES FERREIRA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
TONIEL ALVES FERREIRA
CPF
***.956.331-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

COMERCIAL DE MEDICAMENTOS VERA LTDA

06.376.405/0001-05

Nula

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2004

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MATUPA LTDA

06.376.415/0001-40

Nula

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2004

Ver empresa

Razão social

DROGARIA DOURADENSE LTDA

06.696.584/0001-68

Nula

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2004

Ver empresa

Razão social

GONCALVES & FERREIRA LTDA

06.150.991/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/05/2003

Ver empresa

Razão social

DROGARIA SONIMAR LTDA

00.187.627/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2002

Ver empresa

Razão social

ALVES FERREIRA & CIA LTDA

06.144.953/0001-00

Nula

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2001

Ver empresa

Razão social

DROGARIA JUINENSE LTDA

06.149.689/0001-05

Nula

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/12/2000

Ver empresa

Razão social

ALVES FERREIRA & CIA LTDA

00.113.402/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.