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Pessoa

TONIEBER CLARA FERREIRA

***.975.106-**

Empresas vinculadas

TECIDOS CLARA LTDA

21.927.975/0001-30

OTR SERVICOS LTDA

21.879.490/0001-18
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

TONIEBER CLARA FERREIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
TONIEBER CLARA FERREIRA
CPF
***.975.106-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

TECIDOS CLARA LTDA

21.927.975/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/12/2023

Ver empresa

Razão social

OTR SERVICOS LTDA

21.879.490/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2021

Ver empresa

Razão social

TONI CRED SERVICOS LTDA

11.019.523/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2012

Ver empresa

Razão social

CLARA & COIMBRA REPRESENTACOES LTDA

08.360.701/0001-43

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.