Investigar no Sr. Watson

Pessoa

TONI RICARDO NALIN

***.530.218-**

Empresas vinculadas

NALIN & SOUZA - TRANSPORTES LTDA

16.836.198/0001-88

TRN - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA

15.824.015/0001-41

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

TONI RICARDO NALIN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TONI RICARDO NALIN
CPF: ***.530.218-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NALIN & SOUZA - TRANSPORTES LTDA 16.836.198/0001-88Suspensa	Sócio sem Capital	04/09/2012	Ver empresa
TRN - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA 15.824.015/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	19/06/2012	Ver empresa
NALIN COMERCIO E REPRESENTACOES DE MAQUINAS DE PANIFICACAO E INDUSTRIAIS LTDA 04.587.543/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	27/07/2001	Ver empresa

Razão social

NALIN & SOUZA - TRANSPORTES LTDA

16.836.198/0001-88

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2012

Razão social

TRN - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA

15.824.015/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2012

Razão social

NALIN COMERCIO E REPRESENTACOES DE MAQUINAS DE PANIFICACAO E INDUSTRIAIS LTDA

04.587.543/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.