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Pessoa

TONI DOUGLAS CORDEIRO GRASSI

***.049.159-**

Empresas vinculadas

BIGUINHA SORVETES EXPRESS LTDA

57.051.123/0001-79

BIGUINHA COMERCIO DE SORVETES LTDA

52.685.159/0001-90

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

TONI DOUGLAS CORDEIRO GRASSI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TONI DOUGLAS CORDEIRO GRASSI
CPF: ***.049.159-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BIGUINHA SORVETES EXPRESS LTDA 57.051.123/0001-79Ativa	Sócio	28/08/2024	Ver empresa
BIGUINHA COMERCIO DE SORVETES LTDA 52.685.159/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	26/10/2023	Ver empresa
GRASSI E OLIVEIRA SERVICOS LTDA 18.712.264/0001-33Baixada	Sócio sem Capital	10/08/2021	Ver empresa
TONI GRASSI CONSTRUCOES LTDA 33.932.405/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	23/06/2021	Ver empresa
TONI GRASSI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 29.088.247/0001-93Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	27/10/2017	Ver empresa
TONI GRASSI CONTABILIDADE LTDA 09.072.595/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	18/09/2007	Ver empresa

Razão social

BIGUINHA SORVETES EXPRESS LTDA

57.051.123/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/08/2024

Razão social

BIGUINHA COMERCIO DE SORVETES LTDA

52.685.159/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2023

Razão social

GRASSI E OLIVEIRA SERVICOS LTDA

18.712.264/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2021

Razão social

TONI GRASSI CONSTRUCOES LTDA

33.932.405/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2021

Razão social

TONI GRASSI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

29.088.247/0001-93

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

27/10/2017

Razão social

TONI GRASSI CONTABILIDADE LTDA

09.072.595/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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