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Pessoa

TONI DE MELO BENETOM

***.075.148-**

Empresas vinculadas

PLT EMBALAGENS LTDA

04.104.990/0001-69

LEOMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

04.577.379/0001-58
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

TONI DE MELO BENETOM

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
TONI DE MELO BENETOM
CPF
***.075.148-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

PLT EMBALAGENS LTDA

04.104.990/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2022

Ver empresa

Razão social

LEOMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

04.577.379/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/06/2019

Ver empresa

Razão social

TMBE - PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

12.967.098/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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