Investigar no Sr. Watson

Pessoa

TONI CATINO

***.588.078-**

Empresas vinculadas

ACEEX CONSULTORIA LTDA

28.983.055/0001-88

UNISOCCER SPORT AGENCIAMENTO ESPORTIVO LTDA

28.931.407/0001-51

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

TONI CATINO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TONI CATINO
CPF: ***.588.078-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ACEEX CONSULTORIA LTDA 28.983.055/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	01/11/2017	Ver empresa
UNISOCCER SPORT AGENCIAMENTO ESPORTIVO LTDA 28.931.407/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	25/10/2017	Ver empresa
ACEEX INFORMATICA LTDA 24.428.760/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	21/03/2016	Ver empresa
ACEEX TECNOLOGIA LTDA 11.513.246/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	21/12/2009	Ver empresa
FORESIGHT IT INFORMATICA LTDA 10.758.236/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	02/04/2009	Ver empresa
ACEEX PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 02.318.817/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	18/11/2005	Ver empresa

Razão social

ACEEX CONSULTORIA LTDA

28.983.055/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2017

Razão social

UNISOCCER SPORT AGENCIAMENTO ESPORTIVO LTDA

28.931.407/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2017

Razão social

ACEEX INFORMATICA LTDA

24.428.760/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2016

Razão social

ACEEX TECNOLOGIA LTDA

11.513.246/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2009

Razão social

FORESIGHT IT INFORMATICA LTDA

10.758.236/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2009

Razão social

ACEEX PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

02.318.817/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.