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Pessoa

TOMMASO LEONETTI DI SANTO JANNI

***.983.558-**

Empresas vinculadas

METALMA EMBALAGENS E COMPONENTES LTDA.

45.355.211/0001-85

METALMA EMPREENDIMENTOS LTDA

23.836.251/0001-06
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

TOMMASO LEONETTI DI SANTO JANNI

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
TOMMASO LEONETTI DI SANTO JANNI
CPF
***.983.558-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

METALMA EMBALAGENS E COMPONENTES LTDA.

45.355.211/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/07/2021

Ver empresa

Razão social

METALMA EMPREENDIMENTOS LTDA

23.836.251/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/12/2015

Ver empresa

Razão social

BAMA PARTICIPACOES S.A.

17.950.077/0001-25

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/03/2013

Ver empresa

Razão social

BAMA FINANCAS CORPORATIVAS LTDA.

17.633.931/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2013

Ver empresa

Razão social

XV DE NOVEMBRO PARTICIPACOES LTDA.

13.901.419/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/06/2011

Ver empresa

Razão social

METALMA INVESTIMENTOS LTDA.

13.675.503/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/05/2011

Ver empresa

Razão social

METALMA HOLDING LTDA

06.186.149/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/03/2011

Ver empresa

Razão social

BAMA DO BRASIL CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

07.352.344/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/02/2011

Ver empresa

Razão social

CIA CENTRAL DE IMPORTACAOE EXPORTACAO CONCENTRAL SA

61.067.336/0001-66

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/05/2007

Ver empresa

Razão social

PLASTICOS METALMA LTDA

61.432.118/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/05/2007

Ver empresa

Razão social

METALMA DA AMAZONIA LTDA

06.207.412/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/05/2007

Ver empresa

Razão social

CMF SERVICOS LTDA

04.454.051/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.