Investigar no Sr. Watson

Pessoa

TOMAZO MARINARI NETO

***.575.558-**

Empresas vinculadas

SPE DNA 101 INCORPORACAO E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

54.561.902/0001-26

FIDUCIA SERVICOS DE COBRANCA LTDA

28.256.059/0001-64

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

TOMAZO MARINARI NETO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TOMAZO MARINARI NETO
CPF: ***.575.558-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SPE DNA 101 INCORPORACAO E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 54.561.902/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	02/04/2024	Ver empresa
FIDUCIA SERVICOS DE COBRANCA LTDA 28.256.059/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	19/07/2017	Ver empresa
UP DISTRIBUIDORA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 23.469.017/0001-98Ativa	Sócio	14/10/2015	Ver empresa
BR FINANCIAL FOMENTO MERCANTIL LTDA 10.847.439/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	15/05/2009	Ver empresa
PRAXIS CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA 03.514.442/0001-44Baixada	Sócio	17/11/1999	Ver empresa

Razão social

SPE DNA 101 INCORPORACAO E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

54.561.902/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2024

Razão social

FIDUCIA SERVICOS DE COBRANCA LTDA

28.256.059/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2017

Razão social

UP DISTRIBUIDORA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

23.469.017/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/10/2015

Razão social

BR FINANCIAL FOMENTO MERCANTIL LTDA

10.847.439/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2009

Razão social

PRAXIS CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA

03.514.442/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/11/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.