Investigar no Sr. Watson

Pessoa

TOMAZ LOBO DE MELLO FERNANDES

***.323.111-**

Empresas vinculadas

TLM HOLDING LTDA

49.997.130/0001-30

LOGMA TRANSPORTES LTDA

49.820.059/0001-15

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

TOMAZ LOBO DE MELLO FERNANDES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TOMAZ LOBO DE MELLO FERNANDES
CPF: ***.323.111-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TLM HOLDING LTDA 49.997.130/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	20/03/2023	Ver empresa
LOGMA TRANSPORTES LTDA 49.820.059/0001-15Ativa	Administrador	06/03/2023	Ver empresa
MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09.034.672/0001-92Ativa	Administrador	20/08/2021	Ver empresa
PHARMAMED LOGISTICA E ARMAZENAMENTO LTDA 36.901.046/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	08/04/2020	Ver empresa
TOMAZ LOBO DE MELLO FERNANDES 03632311102 31.203.161/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	14/08/2018	Ver empresa
TOMAZ LOBO DE MELLO FERNANDES 03632311102 15.258.051/0001-95Baixada	Sócio sem Capital	25/03/2012	Ver empresa

Razão social

TLM HOLDING LTDA

49.997.130/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2023

Razão social

LOGMA TRANSPORTES LTDA

49.820.059/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/03/2023

Razão social

MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

09.034.672/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/08/2021

Razão social

PHARMAMED LOGISTICA E ARMAZENAMENTO LTDA

36.901.046/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2020

Razão social

TOMAZ LOBO DE MELLO FERNANDES 03632311102

31.203.161/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2018

Razão social

TOMAZ LOBO DE MELLO FERNANDES 03632311102

15.258.051/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.