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Pessoa

TOMAZ GEFFERSON OLIVEIRA SANTOS

***.774.675-**

Empresas vinculadas

SOLAR BAHIA , INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA.

13.769.693/0001-23

SANTOS, VIANA E SILVA LTDA

20.650.791/0001-02
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

TOMAZ GEFFERSON OLIVEIRA SANTOS

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
TOMAZ GEFFERSON OLIVEIRA SANTOS
CPF
***.774.675-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

SOLAR BAHIA , INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA.

13.769.693/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/06/2024

Ver empresa

Razão social

SANTOS, VIANA E SILVA LTDA

20.650.791/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2021

Ver empresa

Razão social

MODELO DIGITAL, SERVICOS E ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA

40.685.948/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2021

Ver empresa

Razão social

YANNIS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

33.774.211/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/05/2019

Ver empresa

Razão social

SIRIUS TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA

33.774.343/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/05/2019

Ver empresa

Razão social

OLIVEIRA, SILVA E SANTOS LTDA.

26.662.800/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/12/2016

Ver empresa

Razão social

OURO VERDE COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA

13.116.914/0001-64

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2012

Ver empresa

Razão social

CONTABIL PROMED CONTABILIDADE ESPECIALIZADA - SOCIEDADE SIMPLES LTDA.

10.642.118/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2009

Ver empresa

Razão social

MODELO BRASIL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

09.014.750/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.