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Pessoa

TOMAZ FIALHO MOSCAL

***.261.339-**

Empresas vinculadas

THE SUN COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

42.671.704/0001-36

GAMBEI RESTAURANTE E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

33.133.482/0001-07

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

TOMAZ FIALHO MOSCAL

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TOMAZ FIALHO MOSCAL
CPF: ***.261.339-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
THE SUN COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 42.671.704/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	12/07/2021	Ver empresa
GAMBEI RESTAURANTE E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 33.133.482/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	25/03/2019	Ver empresa
CURITIBA SUNSET CAFE LTDA. 12.584.685/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	16/08/2011	Ver empresa

Razão social

THE SUN COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

42.671.704/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2021

Razão social

GAMBEI RESTAURANTE E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

33.133.482/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2019

Razão social

CURITIBA SUNSET CAFE LTDA.

12.584.685/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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