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Pessoa

TOMAZ DE MELO TEIXEIRA

***.669.157-**

Empresas vinculadas

MTC URBANIZADORA LTDA

39.430.587/0001-04

VOLEIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

35.349.925/0001-27

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

TOMAZ DE MELO TEIXEIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TOMAZ DE MELO TEIXEIRA
CPF: ***.669.157-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MTC URBANIZADORA LTDA 39.430.587/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	15/10/2020	Ver empresa
VOLEIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 35.349.925/0001-27Ativa	Administrador	30/10/2019	Ver empresa
MBI 001 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 10.905.266/0001-37Ativa	Administrador	26/07/2016	Ver empresa
MTC002 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 15.733.178/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	30/10/2012	Ver empresa
2005 CONSTRUTORA LTDA 06.035.399/0001-22Ativa	Sócio	04/11/2003	Ver empresa
MELO TEIXEIRA ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA 04.539.802/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	26/06/2001	Ver empresa

Razão social

MTC URBANIZADORA LTDA

39.430.587/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2020

Razão social

VOLEIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

35.349.925/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/10/2019

Razão social

MBI 001 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

10.905.266/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/07/2016

Razão social

MTC002 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

15.733.178/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2012

Razão social

2005 CONSTRUTORA LTDA

06.035.399/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/11/2003

Razão social

MELO TEIXEIRA ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA

04.539.802/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.