Investigar no Sr. Watson

Pessoa

TOMAZ BENTO CARDOSO FILHO

***.619.400-**

Empresas vinculadas

T B COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA

05.806.508/0001-03

VILLA DE HIGIA INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA

42.968.080/0001-13

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

TOMAZ BENTO CARDOSO FILHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TOMAZ BENTO CARDOSO FILHO
CPF: ***.619.400-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
T B COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA 05.806.508/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	12/11/2024	Ver empresa
VILLA DE HIGIA INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA 42.968.080/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	03/08/2021	Ver empresa
SYSTEM FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA 06.034.555/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	05/12/2003	Ver empresa
PROVA - PERICIA & ASSESSORIA SC LTDA 04.590.090/0001-79Baixada	Sócio	02/07/2001	Ver empresa
F & T FOMENTO MERCANTIL LTDA. 03.818.674/0001-96Baixada	Sócio sem Capital	10/05/2000	Ver empresa
FUTURO FOMENTO MERCANTIL LTDA 02.587.159/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	16/07/1999	Ver empresa

Razão social

T B COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA

05.806.508/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2024

Razão social

VILLA DE HIGIA INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA

42.968.080/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2021

Razão social

SYSTEM FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

06.034.555/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2003

Razão social

PROVA - PERICIA & ASSESSORIA SC LTDA

04.590.090/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/07/2001

Razão social

F & T FOMENTO MERCANTIL LTDA.

03.818.674/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2000

Razão social

FUTURO FOMENTO MERCANTIL LTDA

02.587.159/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.