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Pessoa

TOMAZ ALCEU LAUREANO DOS SANTOS

***.899.180-**

Empresas vinculadas

STAR PARTICIPACOES SOCIETARIAS LIMITADA

54.501.285/0001-73

STAR ADMINISTRACAO DE BENS E INVESTIMENTOS LTDA.

54.504.583/0001-17

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

TOMAZ ALCEU LAUREANO DOS SANTOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TOMAZ ALCEU LAUREANO DOS SANTOS
CPF: ***.899.180-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
STAR PARTICIPACOES SOCIETARIAS LIMITADA 54.501.285/0001-73Ativa	Administrador	27/03/2024	Ver empresa
STAR ADMINISTRACAO DE BENS E INVESTIMENTOS LTDA. 54.504.583/0001-17Ativa	Administrador	27/03/2024	Ver empresa
STAR-X PARTICIPACOES LTDA. 41.999.861/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	19/05/2021	Ver empresa
STARCRED SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. 35.911.258/0001-24Ativa	Diretor	07/01/2020	Ver empresa
STARCRED COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S. A 35.292.542/0001-60Ativa	Diretor	23/10/2019	Ver empresa
STARCRED FOMENTO COMERCIAL LTDA 06.141.463/0001-50Ativa	Administrador	02/03/2004	Ver empresa

Razão social

STAR PARTICIPACOES SOCIETARIAS LIMITADA

54.501.285/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/03/2024

Razão social

STAR ADMINISTRACAO DE BENS E INVESTIMENTOS LTDA.

54.504.583/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/03/2024

Razão social

STAR-X PARTICIPACOES LTDA.

41.999.861/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2021

Razão social

STARCRED SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

35.911.258/0001-24

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/01/2020

Razão social

STARCRED COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S. A

35.292.542/0001-60

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/10/2019

Razão social

STARCRED FOMENTO COMERCIAL LTDA

06.141.463/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/03/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.