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Pessoa

TOMAZ ABEL BALBINOT

***.483.060-**

Empresas vinculadas

DRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

58.094.480/0001-87

AGEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

04.665.713/0001-25
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

TOMAZ ABEL BALBINOT

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
TOMAZ ABEL BALBINOT
CPF
***.483.060-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

DRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

58.094.480/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/11/2024

Ver empresa

Razão social

AGEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

04.665.713/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/01/2020

Ver empresa

Razão social

RPB PARTICIPACOES LTDA

19.821.534/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2016

Ver empresa

Razão social

TAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

07.930.866/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2006

Ver empresa

Razão social

B & B INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

86.752.664/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.