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Pessoa

TOMAS MARTINS PEREZ

***.717.448-**

Empresas vinculadas

ATI-ATU AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA

58.129.595/0001-60

ITALIA TURISMO LTDA

11.572.178/0001-23
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

TOMAS MARTINS PEREZ

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
TOMAS MARTINS PEREZ
CPF
***.717.448-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

ATI-ATU AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA

58.129.595/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/01/2025

Ver empresa

Razão social

ITALIA TURISMO LTDA

11.572.178/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2024

Ver empresa

Razão social

IGUA HOLDING FINANCEIRA LTDA

51.952.787/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2023

Ver empresa

Razão social

OIA SERVICOS TURISTICOS LTDA

51.858.382/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/08/2023

Ver empresa

Razão social

KRONI TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

22.842.337/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2023

Ver empresa

Razão social

DUNAS HOTEIS E RESIDENCIAS LTDA

50.122.537/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/03/2023

Ver empresa

Razão social

NEW AGE VIAGENS E TURISMO LTDA

57.949.422/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/02/2022

Ver empresa

Razão social

ARSENAL TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

43.267.110/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2021

Ver empresa

Razão social

EBK TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

43.267.126/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2021

Ver empresa

Razão social

M. PEREZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

36.442.055/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/02/2020

Ver empresa

Razão social

MONZA TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

25.488.691/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2019

Ver empresa

Razão social

MAKALU PAYMENT SOLUTIONS LTDA

29.236.757/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/2017

Ver empresa

Razão social

TRAVELLER WORLD EDITORA LTDA

13.357.118/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2011

Ver empresa

Razão social

TERESA PEREZ VIAGENS E TURISMO LTDA

66.528.191/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/1991

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.