Investigar no Sr. Watson

Pessoa

TOMAS LASZLO BANLAKY

***.993.388-**

Empresas vinculadas

HABIPART2 EMPREENDIMENTOS LTDA.

29.737.016/0001-63

COIMBRA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

08.844.125/0001-00

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

TOMAS LASZLO BANLAKY

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TOMAS LASZLO BANLAKY
CPF: ***.993.388-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HABIPART2 EMPREENDIMENTOS LTDA. 29.737.016/0001-63Baixada	Sócio sem Capital	21/02/2018	Ver empresa
COIMBRA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 08.844.125/0001-00Ativa	Administrador	08/06/2009	Ver empresa
VALENCIA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 08.844.081/0001-18Ativa	Administrador	11/09/2007	Ver empresa
MONJOLINHO DESENVOLVIMENTO URBANO SPE LTDA 08.278.620/0001-07Baixada	Administrador	28/08/2006	Ver empresa
PHI ENGENHARIA SS 03.850.322/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	01/06/2000	Ver empresa

Razão social

HABIPART2 EMPREENDIMENTOS LTDA.

29.737.016/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2018

Razão social

COIMBRA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

08.844.125/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/06/2009

Razão social

VALENCIA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

08.844.081/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/09/2007

Razão social

MONJOLINHO DESENVOLVIMENTO URBANO SPE LTDA

08.278.620/0001-07

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/08/2006

Razão social

PHI ENGENHARIA SS

03.850.322/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.