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Pessoa

TOMAS JOSE JORDAN ZAKIA

***.662.968-**

Empresas vinculadas

JAPI SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

35.728.766/0001-71

WIT INSURANCE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

45.541.492/0001-60
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

TOMAS JOSE JORDAN ZAKIA

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
TOMAS JOSE JORDAN ZAKIA
CPF
***.662.968-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

JAPI SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

35.728.766/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/10/2023

Ver empresa

Razão social

WIT INSURANCE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

45.541.492/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/10/2023

Ver empresa

Razão social

WIT - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

18.397.196/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/04/2022

Ver empresa

Razão social

WPO HOLDING LTDA.

45.293.611/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/02/2022

Ver empresa

Razão social

PRIMECAP PLATAFORMA DE INVESTIMENTOS COLETIVOS LTDA

35.086.794/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/10/2021

Ver empresa

Razão social

WIT2 CORRETORA DE SEGUROS LTDA

24.002.896/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2021

Ver empresa

Razão social

WIT NEGOCIOS LTDA

29.780.540/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2019

Ver empresa

Razão social

WIT HOLDING LTDA - SCP

33.114.768/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/10/2018

Ver empresa

Razão social

WIT ASSESSORIA E SERVICOS CADASTRAIS LTDA

28.763.598/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/09/2017

Ver empresa

Razão social

WIT HOLDING LTDA

19.131.547/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2016

Ver empresa

Razão social

CORA JORDAN ZAKIA E OUTROS

23.647.554/0001-80

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

11/11/2015

Ver empresa

Razão social

EXEMPLO SOLUCOES AMBIENTAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

13.654.961/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2013

Ver empresa

Razão social

JORDAN & ZAKIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

10.936.405/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2009

Ver empresa

Razão social

WIT INVEST ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

10.411.461/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.