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Pessoa

TOMAS GASSET PINON

***.675.403-**

Empresas vinculadas

URBANIA SERVICOS LTDA

29.405.087/0001-69

URBANIA QUIXERAMOBIM LOTEAMENTOS LTDA.

37.041.067/0001-84
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

TOMAS GASSET PINON

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
TOMAS GASSET PINON
CPF
***.675.403-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

URBANIA SERVICOS LTDA

29.405.087/0001-69

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/06/2020

Ver empresa

Razão social

URBANIA QUIXERAMOBIM LOTEAMENTOS LTDA.

37.041.067/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/04/2020

Ver empresa

Razão social

URBANIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS II LTDA.

36.998.473/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/04/2020

Ver empresa

Razão social

URBANIA BRASIL GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

11.331.148/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2015

Ver empresa

Razão social

URBANIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

15.171.272/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2015

Ver empresa

Razão social

URBANIA GRAND CLUB LOTEAMENTOS LTDA

17.284.831/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/02/2015

Ver empresa

Razão social

PLAZA SHOPPING LTDA

17.056.494/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/02/2015

Ver empresa

Razão social

CEARA LOTEAMENTOS II LTDA.

11.584.493/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/02/2015

Ver empresa

Razão social

CEARA LOTEAMENTOS LTDA.

11.331.120/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/11/2013

Ver empresa

Razão social

URBANIA NOVO PACAJUS HOLDING PARTICIPACOES S.A

16.708.979/0001-97

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/11/2013

Ver empresa

Razão social

DP PARTICIPACOES LTDA

18.559.556/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2013

Ver empresa

Razão social

URBANIA ITAVILLE HOLDING PARTICIPACOES LTDA.

13.469.453/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/03/2013

Ver empresa

Razão social

URBANIA NOVO PACAJUS EMPRESARIAL PARTICIPACOES LTDA

17.171.894/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/03/2013

Ver empresa

Razão social

IA PARTICIPACOES LTDA

16.709.093/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

12/07/2012

Ver empresa

Razão social

IT PARTICIPACOES LTDA

16.708.895/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

09/07/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.