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Pessoa

TOMAS DE BARROS SAWAYA

***.787.298-**

Empresas vinculadas

KALUANA MINERACAO S.A

14.860.673/0001-26

INTERPARTES COMERCIO E SERVICOS DE RECUPERACAO DE SOLOS E REJEITOS MINERAIS LTDA

39.003.546/0001-31

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

TOMAS DE BARROS SAWAYA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TOMAS DE BARROS SAWAYA
CPF: ***.787.298-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KALUANA MINERACAO S.A 14.860.673/0001-26Ativa	Diretor	21/11/2011	Ver empresa
INTERPARTES COMERCIO E SERVICOS DE RECUPERACAO DE SOLOS E REJEITOS MINERAIS LTDA 39.003.546/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	03/02/2009	Ver empresa
UEM USINAGEM E ESTAMPARIA DE METAIS LTDA 00.884.097/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	12/09/1995	Ver empresa

Razão social

KALUANA MINERACAO S.A

14.860.673/0001-26

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/11/2011

Razão social

INTERPARTES COMERCIO E SERVICOS DE RECUPERACAO DE SOLOS E REJEITOS MINERAIS LTDA

39.003.546/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2009

Razão social

UEM USINAGEM E ESTAMPARIA DE METAIS LTDA

00.884.097/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.