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Pessoa

TOMAS ANTONIO TEIXEIRA DUARTE MOREDO

***.382.638-**

Empresas vinculadas

LUSITANIA ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

52.779.562/0001-89

CHAZIN E MELLO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

41.698.198/0001-06

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

TOMAS ANTONIO TEIXEIRA DUARTE MOREDO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TOMAS ANTONIO TEIXEIRA DUARTE MOREDO
CPF: ***.382.638-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LUSITANIA ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA 52.779.562/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	13/05/2025	Ver empresa
CHAZIN E MELLO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 41.698.198/0001-06Ativa	Tesoureiro	08/05/2025	Ver empresa
REGULUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 41.357.292/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	25/03/2021	Ver empresa
TOMAS ANTONIO TEIXEIRA DUARTE MOREDO 44238263804 35.490.162/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	12/11/2019	Ver empresa
TOMAS ANTONIO TEIXEIRA DUARTE MOREDO 44238263804 34.484.989/0001-78Baixada	Sócio sem Capital	09/08/2019	Ver empresa

Razão social

LUSITANIA ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

52.779.562/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2025

Razão social

CHAZIN E MELLO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

41.698.198/0001-06

Ativa

Qualificação

Tesoureiro

Data de entrada

08/05/2025

Razão social

REGULUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

41.357.292/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2021

Razão social

TOMAS ANTONIO TEIXEIRA DUARTE MOREDO 44238263804

35.490.162/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2019

Razão social

TOMAS ANTONIO TEIXEIRA DUARTE MOREDO 44238263804

34.484.989/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

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Domínios

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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