Investigar no Sr. Watson

Pessoa

TIMOTHY MO

***.473.058-**

Empresas vinculadas

ASIA PARTICIPACOES LTDA

14.092.007/0001-95

MONTE REY - REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA

05.370.809/0001-29

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

TIMOTHY MO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TIMOTHY MO
CPF: ***.473.058-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASIA PARTICIPACOES LTDA 14.092.007/0001-95Ativa	Sócio	28/06/2023	Ver empresa
MONTE REY - REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA 05.370.809/0001-29Baixada	Sócio sem Capital	05/11/2002	Ver empresa
IZUMY TECNOLOGIA LTDA 04.168.318/0001-37Baixada	Sócio sem Capital	10/10/2002	Ver empresa
EQUIBRAS - COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 02.137.384/0001-14Baixada	Sócio sem Capital	18/09/1997	Ver empresa

Razão social

ASIA PARTICIPACOES LTDA

14.092.007/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/06/2023

Razão social

MONTE REY - REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA

05.370.809/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2002

Razão social

IZUMY TECNOLOGIA LTDA

04.168.318/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2002

Razão social

EQUIBRAS - COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

02.137.384/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.