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Pessoa

TIMOTEO FU MIN MA

***.662.210-**

Empresas vinculadas

SEMENTES ORIENTAL LTDA

16.486.227/0001-29

FAZENDA ORIENTAL LTDA

39.513.328/0001-47
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

TIMOTEO FU MIN MA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
TIMOTEO FU MIN MA
CPF
***.662.210-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

SEMENTES ORIENTAL LTDA

16.486.227/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/01/2021

Ver empresa

Razão social

FAZENDA ORIENTAL LTDA

39.513.328/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/10/2020

Ver empresa

Razão social

IGREJA BATISTA DA GLORIA

93.853.117/0001-07

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/04/2010

Ver empresa

Razão social

BIOTERRA - COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA.

01.874.127/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.