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Pessoa

TIELI DA COSTA DOS SANTOS

***.322.700-**

Empresas vinculadas

DINAMO EMPREENDIMENTOS, INCORPORACOES E REPRESENTACOES LTDA

89.547.285/0001-99

BIANCA & TIELI COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

10.696.602/0001-89
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

TIELI DA COSTA DOS SANTOS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
TIELI DA COSTA DOS SANTOS
CPF
***.322.700-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

DINAMO EMPREENDIMENTOS, INCORPORACOES E REPRESENTACOES LTDA

89.547.285/0001-99

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/03/2010

Ver empresa

Razão social

BIANCA & TIELI COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

10.696.602/0001-89

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/03/2009

Ver empresa

Razão social

CB DIVERSOES ELETRONICAS LTDA

08.348.560/0001-43

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/10/2006

Ver empresa

Razão social

TIELI COMERCIO DO VESTUARIO LTDA

07.923.944/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2006

Ver empresa

Razão social

SANTOS & COSTA LTDA

06.697.776/0001-99

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/06/2005

Ver empresa

Razão social

BINGO DA MARECHAL LTDA

02.989.321/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/05/2001

Ver empresa

Razão social

CARLOS ALBERTO M. DOS SANTOS & CIA LTDA

03.286.993/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/05/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.