Investigar no Sr. Watson

Pessoa

TICIANE VIANA GONZAGA

***.940.804-**

Empresas vinculadas

APPLEBANK BANCO FOMENTO MERCANTIL LTDA

39.782.251/0001-00

SE7E RENT A CAR SPE LTDA

39.379.273/0001-24

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

TICIANE VIANA GONZAGA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TICIANE VIANA GONZAGA
CPF: ***.940.804-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
APPLEBANK BANCO FOMENTO MERCANTIL LTDA 39.782.251/0001-00Ativa	Administrador	13/11/2020	Ver empresa
SE7E RENT A CAR SPE LTDA 39.379.273/0001-24Ativa	Administrador	09/10/2020	Ver empresa
MT PARTICIPACAO LTDA 34.667.751/0001-88Baixada	Sócio sem Capital	27/08/2019	Ver empresa
PAGO SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 32.826.859/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	21/08/2019	Ver empresa
RIO SATT COMERCIO E SERVICOS DE TELEFONIA LTDA 13.519.801/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	15/04/2011	Ver empresa
REMOND CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA 06.174.857/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	17/08/2005	Ver empresa

Razão social

APPLEBANK BANCO FOMENTO MERCANTIL LTDA

39.782.251/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/11/2020

Razão social

SE7E RENT A CAR SPE LTDA

39.379.273/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/10/2020

Razão social

MT PARTICIPACAO LTDA

34.667.751/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2019

Razão social

PAGO SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

32.826.859/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2019

Razão social

RIO SATT COMERCIO E SERVICOS DE TELEFONIA LTDA

13.519.801/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2011

Razão social

REMOND CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA

06.174.857/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.