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Pessoa

TIBERIO XAVIER CARNEIRO DA CUNHA

***.068.154-**

Empresas vinculadas

PANIFICACAO CARNEIRO LTDA

25.302.305/0001-89

XAVIER & FRAGOSO LTDA

15.343.131/0001-49

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

TIBERIO XAVIER CARNEIRO DA CUNHA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TIBERIO XAVIER CARNEIRO DA CUNHA
CPF: ***.068.154-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PANIFICACAO CARNEIRO LTDA 25.302.305/0001-89Inapta	Sócio sem Capital	27/07/2016	Ver empresa
XAVIER & FRAGOSO LTDA 15.343.131/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	14/03/2012	Ver empresa
ASSOCIACAO COMERCIAL DE PILAR - ASCOMP 11.360.074/0001-55Inapta	Diretor	09/09/2009	Ver empresa
T R COMERCIAL LTDA 04.722.185/0001-07Inapta	Sócio sem Capital	11/10/2001	Ver empresa

Razão social

PANIFICACAO CARNEIRO LTDA

25.302.305/0001-89

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2016

Razão social

XAVIER & FRAGOSO LTDA

15.343.131/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2012

Razão social

ASSOCIACAO COMERCIAL DE PILAR - ASCOMP

11.360.074/0001-55

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/09/2009

Razão social

T R COMERCIAL LTDA

04.722.185/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.