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Pessoa

TIBERIO MORENO DE SIQUEIRA

***.405.754-**

Empresas vinculadas

TIBERIO MORENO PARTICIPACOES LTDA

52.779.946/0001-00

ADMINISTRADORA ITAMARACA DE BENS IMOVEIS LTDA

04.002.194/0001-15

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

TIBERIO MORENO DE SIQUEIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TIBERIO MORENO DE SIQUEIRA
CPF: ***.405.754-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TIBERIO MORENO PARTICIPACOES LTDA 52.779.946/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	06/11/2023	Ver empresa
ADMINISTRADORA ITAMARACA DE BENS IMOVEIS LTDA 04.002.194/0001-15Ativa	Administrador	12/08/2016	Ver empresa
UROLOGISTAS ASSOCIADOS LIMITADA 00.290.529/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	03/11/1994	Ver empresa

Razão social

TIBERIO MORENO PARTICIPACOES LTDA

52.779.946/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2023

Razão social

ADMINISTRADORA ITAMARACA DE BENS IMOVEIS LTDA

04.002.194/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/08/2016

Razão social

UROLOGISTAS ASSOCIADOS LIMITADA

00.290.529/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.