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Pessoa

TIAGO TORRES FIALHO

***.223.656-**

Empresas vinculadas

TORRES FIALHO IMOVEIS LTDA

59.670.798/0001-21

TTF COMERCIO INTERNACIONAL EIRELI

36.227.781/0001-07
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

TIAGO TORRES FIALHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
TIAGO TORRES FIALHO
CPF
***.223.656-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

TORRES FIALHO IMOVEIS LTDA

59.670.798/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2025

Ver empresa

Razão social

TTF COMERCIO INTERNACIONAL EIRELI

36.227.781/0001-07

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

03/02/2020

Ver empresa

Razão social

MEL TRANSPORTES DE MOVEIS LTDA

08.683.952/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2015

Ver empresa

Razão social

MEL CRIACOES LTDA

17.577.123/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/12/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.