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Pessoa

TIAGO TORMINATO MOREIRA

***.902.111-**

Empresas vinculadas

CASA 9 PARTICIPACOES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

54.834.865/0001-82

STARMED SERVICOS MEDICOS LTDA

52.458.823/0001-69

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

TIAGO TORMINATO MOREIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TIAGO TORMINATO MOREIRA
CPF: ***.902.111-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CASA 9 PARTICIPACOES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 54.834.865/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	22/04/2024	Ver empresa
STARMED SERVICOS MEDICOS LTDA 52.458.823/0001-69Ativa	Sócio	06/10/2023	Ver empresa
G114 HOLDING LTDA 52.028.408/0001-75Ativa	Sócio	31/08/2023	Ver empresa
ECHOANEST - EQUIPAMENTOS E ENSINO LTDA 38.409.893/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	10/09/2020	Ver empresa
LEVENTRONIC TECNOLOGIA E INOVACAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 36.941.327/0001-05Ativa	Sócio	28/07/2020	Ver empresa
SERVAN ANESTESIOLOGIA DE CAMPO GRANDE LTDA 04.022.212/0001-20Ativa	Sócio	12/04/2017	Ver empresa

Razão social

CASA 9 PARTICIPACOES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

54.834.865/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2024

Razão social

STARMED SERVICOS MEDICOS LTDA

52.458.823/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/10/2023

Razão social

G114 HOLDING LTDA

52.028.408/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/08/2023

Razão social

ECHOANEST - EQUIPAMENTOS E ENSINO LTDA

38.409.893/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2020

Razão social

LEVENTRONIC TECNOLOGIA E INOVACAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

36.941.327/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/07/2020

Razão social

SERVAN ANESTESIOLOGIA DE CAMPO GRANDE LTDA

04.022.212/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/04/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.