Investigar no Sr. Watson

Pessoa

TIAGO SEBASTIAO MOREIRA

***.504.938-**

Empresas vinculadas

T.S. MOREIRA SUPERMERCADO LTDA

59.614.000/0001-24

SUPERMERCADO ELIAS E MOREIRA LTDA

03.100.513/0001-62

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

TIAGO SEBASTIAO MOREIRA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TIAGO SEBASTIAO MOREIRA
CPF: ***.504.938-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
T.S. MOREIRA SUPERMERCADO LTDA 59.614.000/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	24/02/2025	Ver empresa
SUPERMERCADO ELIAS E MOREIRA LTDA 03.100.513/0001-62Ativa	Administrador	29/04/2022	Ver empresa
ST PARTICIPACOES SA 26.683.286/0001-40Ativa	Presidente	11/05/2017	Ver empresa
CITY FACTORING LTDA 24.990.589/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	13/06/2016	Ver empresa
TEMATICA PARTICIPACOES LTDA 24.990.593/0001-49Ativa	Sócio	13/06/2016	Ver empresa
SEBASTIAO MARTINS MOREIRA E OUTROS 16.512.862/0001-33Ativa	Qualificação 59	17/07/2012	Ver empresa
MOREIRA E ELIAS PARTICIPACOES LTDA 13.729.788/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	20/05/2011	Ver empresa

Razão social

T.S. MOREIRA SUPERMERCADO LTDA

59.614.000/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2025

Razão social

SUPERMERCADO ELIAS E MOREIRA LTDA

03.100.513/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/04/2022

Razão social

ST PARTICIPACOES SA

26.683.286/0001-40

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/05/2017

Razão social

CITY FACTORING LTDA

24.990.589/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2016

Razão social

TEMATICA PARTICIPACOES LTDA

24.990.593/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/06/2016

Razão social

SEBASTIAO MARTINS MOREIRA E OUTROS

16.512.862/0001-33

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

17/07/2012

Razão social

MOREIRA E ELIAS PARTICIPACOES LTDA

13.729.788/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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