Investigar no Sr. Watson

Pessoa

TIAGO ROCHA VIEIRA

***.596.209-**

Empresas vinculadas

CONSTRUTORA GENESIS BRASIL LTDA

54.966.653/0001-59

ASSOCIACAO KINGDOM GENERALS

54.580.344/0001-46

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

TIAGO ROCHA VIEIRA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TIAGO ROCHA VIEIRA
CPF: ***.596.209-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONSTRUTORA GENESIS BRASIL LTDA 54.966.653/0001-59Ativa	Administrador	02/05/2024	Ver empresa
ASSOCIACAO KINGDOM GENERALS 54.580.344/0001-46Ativa	Diretor	03/04/2024	Ver empresa
MONTEIRO E ROCHA HOLDING LTDA 54.363.322/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	18/03/2024	Ver empresa
TNT BANK LTDA 54.348.785/0001-17Ativa	Administrador	15/03/2024	Ver empresa
CONECT PARTICIPACOES LTDA 53.318.427/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	28/12/2023	Ver empresa
GENERAL BANK LTDA 53.190.269/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	13/12/2023	Ver empresa
TR SOLUCOES DIGITAIS HOLDING LTDA 51.934.976/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	24/08/2023	Ver empresa
TRV HOLDING LTDA 51.935.390/0001-22Ativa	Sócio	24/08/2023	Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA GENESIS BRASIL LTDA

54.966.653/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/05/2024

Razão social

ASSOCIACAO KINGDOM GENERALS

54.580.344/0001-46

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/04/2024

Razão social

MONTEIRO E ROCHA HOLDING LTDA

54.363.322/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2024

Razão social

TNT BANK LTDA

54.348.785/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/03/2024

Razão social

CONECT PARTICIPACOES LTDA

53.318.427/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2023

Razão social

GENERAL BANK LTDA

53.190.269/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2023

Razão social

TR SOLUCOES DIGITAIS HOLDING LTDA

51.934.976/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2023

Razão social

TRV HOLDING LTDA

51.935.390/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/08/2023

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.