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Pessoa

TIAGO RIBEIRO VARELLA

***.506.319-**

Empresas vinculadas

TRV ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

55.881.193/0001-29

SERRANA VISTORIA VEICULAR LTDA

37.236.377/0001-54
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

TIAGO RIBEIRO VARELLA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
TIAGO RIBEIRO VARELLA
CPF
***.506.319-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

TRV ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

55.881.193/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2024

Ver empresa

Razão social

SERRANA VISTORIA VEICULAR LTDA

37.236.377/0001-54

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/05/2020

Ver empresa

Razão social

TIAGO RIBEIRO VARELLA 07850631960

29.745.100/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.