Investigar no Sr. Watson

Pessoa

TIAGO PETRI DINIZ

***.660.129-**

Empresas vinculadas

SVN CONTROLE E PARTICIPACOES LTDA

39.552.306/0001-96

BAHIA PARTNERS - ASSESSORES DE INVESTIMENTOS SS LTDA

08.898.885/0001-08

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

TIAGO PETRI DINIZ

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TIAGO PETRI DINIZ
CPF: ***.660.129-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SVN CONTROLE E PARTICIPACOES LTDA 39.552.306/0001-96Ativa	Sócio	09/08/2023	Ver empresa
BAHIA PARTNERS - ASSESSORES DE INVESTIMENTOS SS LTDA 08.898.885/0001-08Ativa	Sócio	17/08/2022	Ver empresa
SHARK EDUCACIONAL LTDA 47.283.529/0001-23Ativa	Sócio	25/07/2022	Ver empresa
BRAVUS INVESTIMENTOS AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS SS LTDA 29.879.697/0001-02Baixada	Sócio	15/06/2018	Ver empresa
VIRTUALEDU CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA 11.361.174/0001-04Ativa	Sócio	08/09/2016	Ver empresa
TUBERIA COMERCIO ELETRONICO LTDA 24.371.435/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	14/03/2016	Ver empresa

Razão social

SVN CONTROLE E PARTICIPACOES LTDA

39.552.306/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/08/2023

Razão social

BAHIA PARTNERS - ASSESSORES DE INVESTIMENTOS SS LTDA

08.898.885/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/08/2022

Razão social

SHARK EDUCACIONAL LTDA

47.283.529/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/07/2022

Razão social

BRAVUS INVESTIMENTOS AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS SS LTDA

29.879.697/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/06/2018

Razão social

VIRTUALEDU CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

11.361.174/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/09/2016

Razão social

TUBERIA COMERCIO ELETRONICO LTDA

24.371.435/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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