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Pessoa

TIAGO MEDEIROS DA CUNHA

***.320.234-**

Empresas vinculadas

TMC ESPACOS ESPORTIVOS LTDA

60.805.060/0001-03

T.R.A IMOBIL LTDA

05.813.917/0001-29
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

TIAGO MEDEIROS DA CUNHA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
TIAGO MEDEIROS DA CUNHA
CPF
***.320.234-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

TMC ESPACOS ESPORTIVOS LTDA

60.805.060/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2025

Ver empresa

Razão social

T.R.A IMOBIL LTDA

05.813.917/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/12/2024

Ver empresa

Razão social

TRA COMERCIAL ATACADISTA LTDA

58.155.237/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2024

Ver empresa

Razão social

TRA DISTRIBUICAO E COMERCIO ATACADISTA LTDA

58.018.790/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2024

Ver empresa

Razão social

TRA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA

07.555.419/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2021

Ver empresa

Razão social

TMC CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

29.272.567/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2017

Ver empresa

Razão social

COM 3 LOTEAMENTOS LTDA

28.905.381/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2017

Ver empresa

Razão social

EFC GROUP LTDA

24.848.592/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2016

Ver empresa

Razão social

TCA EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA

20.431.538/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/06/2014

Ver empresa

Razão social

EFC INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

03.697.840/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2010

Ver empresa

Razão social

EFC LOCACAO E SERVICOS DE APOIO LTDA

10.774.763/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2009

Ver empresa

Razão social

EFC ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA

08.050.387/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/03/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.