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Pessoa

TIAGO MACHADO DE FREITAS

***.756.845-**

Empresas vinculadas

PLC VENTURES LTDA

44.061.481/0001-10

ACEL PARTICIPACOES LTDA

30.872.688/0001-60

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

TIAGO MACHADO DE FREITAS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TIAGO MACHADO DE FREITAS
CPF: ***.756.845-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PLC VENTURES LTDA 44.061.481/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	28/10/2021	Ver empresa
ACEL PARTICIPACOES LTDA 30.872.688/0001-60Ativa	Sócio	06/07/2018	Ver empresa
CONECTA TRADING COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 29.321.875/0001-77Baixada	Sócio	26/12/2017	Ver empresa
CONECTA INVEST AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA. 20.877.529/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	25/04/2016	Ver empresa
BBTMF GESTAO EMPRESARIAL LTDA 22.811.224/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	08/07/2015	Ver empresa
STABEN E ASSOCIADOS, ADVOCACIA - CONSULTORIA 02.892.978/0001-30Ativa	Sócio	10/05/2010	Ver empresa

Razão social

PLC VENTURES LTDA

44.061.481/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2021

Razão social

ACEL PARTICIPACOES LTDA

30.872.688/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/07/2018

Razão social

CONECTA TRADING COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA

29.321.875/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/12/2017

Razão social

CONECTA INVEST AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA.

20.877.529/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2016

Razão social

BBTMF GESTAO EMPRESARIAL LTDA

22.811.224/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2015

Razão social

STABEN E ASSOCIADOS, ADVOCACIA - CONSULTORIA

02.892.978/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/05/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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