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Pessoa

TIAGO LUIZ FREITAS ROQUE

***.944.367-**

Empresas vinculadas

TSC INVESTIMENTOS LTDA

52.307.133/0001-09

TR CONSULTORIA E GESTAO LTDA

50.512.438/0001-27

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

TIAGO LUIZ FREITAS ROQUE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TIAGO LUIZ FREITAS ROQUE
CPF: ***.944.367-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TSC INVESTIMENTOS LTDA 52.307.133/0001-09Baixada	Sócio	25/09/2023	Ver empresa
TR CONSULTORIA E GESTAO LTDA 50.512.438/0001-27Ativa	Sócio	02/05/2023	Ver empresa
MPTLL TREINAMENTOS LTDA 20.828.746/0001-03Baixada	Sócio	04/08/2014	Ver empresa
TRV AGENCIAMENTO DE CONVENIOS DE COMERCIO E SERVICOS LTDA 07.191.203/0001-51Baixada	Sócio	19/01/2005	Ver empresa

Razão social

TSC INVESTIMENTOS LTDA

52.307.133/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/09/2023

Razão social

TR CONSULTORIA E GESTAO LTDA

50.512.438/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/05/2023

Razão social

MPTLL TREINAMENTOS LTDA

20.828.746/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/08/2014

Razão social

TRV AGENCIAMENTO DE CONVENIOS DE COMERCIO E SERVICOS LTDA

07.191.203/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/01/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.