Investigar no Sr. Watson

Pessoa

TIAGO LUIS BULGARELLI

***.534.068-**

Empresas vinculadas

LH&B LTDA

59.035.339/0001-76

J&T IMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

36.494.753/0001-48

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

TIAGO LUIS BULGARELLI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TIAGO LUIS BULGARELLI
CPF: ***.534.068-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LH&B LTDA 59.035.339/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	22/01/2025	Ver empresa
J&T IMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 36.494.753/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	28/02/2020	Ver empresa
AQUA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 31.098.244/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	21/08/2019	Ver empresa
ALLES IMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 19.129.560/0001-79Suspensa	Sócio sem Capital	17/10/2013	Ver empresa
VOLL ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA 16.941.348/0001-13Baixada	Sócio sem Capital	14/09/2012	Ver empresa
JCS PARTICIPACOES LTDA 13.648.263/0001-53Baixada	Sócio sem Capital	05/05/2011	Ver empresa
VITORIA PERFURACOES DIRECIONAIS MND LTDA 12.363.588/0001-27Baixada	Sócio sem Capital	09/02/2011	Ver empresa

Razão social

LH&B LTDA

59.035.339/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2025

Razão social

J&T IMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

36.494.753/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2020

Razão social

AQUA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

31.098.244/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2019

Razão social

ALLES IMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

19.129.560/0001-79

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2013

Razão social

VOLL ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA

16.941.348/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2012

Razão social

JCS PARTICIPACOES LTDA

13.648.263/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2011

Razão social

VITORIA PERFURACOES DIRECIONAIS MND LTDA

12.363.588/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.