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Pessoa

TIAGO JOSE LUSIO LOPES

***.389.318-**

Empresas vinculadas

ALDEIA DE MALTA - AL ZL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

28.781.024/0001-44

FERRAMENTAS BISON POWER DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

52.868.651/0001-00
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

TIAGO JOSE LUSIO LOPES

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
TIAGO JOSE LUSIO LOPES
CPF
***.389.318-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

ALDEIA DE MALTA - AL ZL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

28.781.024/0001-44

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/09/2024

Ver empresa

Razão social

FERRAMENTAS BISON POWER DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

52.868.651/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/11/2023

Ver empresa

Razão social

FERRAMENTAS TOPTOOLS DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

52.868.724/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/11/2023

Ver empresa

Razão social

CLICKASA TECNOLOGIA LTDA

30.929.016/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/12/2022

Ver empresa

Razão social

GFORCE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

42.897.511/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/07/2021

Ver empresa

Razão social

POSTO E BOULEVARD PORTAL DE JUNDIAI LTDA

08.615.229/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/09/2019

Ver empresa

Razão social

BOULEVARD PORTAL DO ABC ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

04.023.839/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/07/2019

Ver empresa

Razão social

O PORTUGUES COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

33.866.782/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2019

Ver empresa

Razão social

ESTACIONAMENTO PORTAL DO ABC LTDA

08.213.999/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/01/2019

Ver empresa

Razão social

FERRAMENTAS DE A A Z DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

30.356.735/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2018

Ver empresa

Razão social

SOUTINHO ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E LOCACAO LTDA

27.382.124/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2018

Ver empresa

Razão social

MTM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

11.430.567/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/09/2017

Ver empresa

Razão social

ESTACIONAMENTO PORTAL DE JUNDIAI LTDA

26.364.337/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/09/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.