Investigar no Sr. Watson

Pessoa

TIAGO HELOU

***.739.118-**

Empresas vinculadas

SMART MOOV CAP PARTICIPACOES LTDA

48.893.675/0001-33

BE GREEN COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTARES EIRELI

33.342.475/0001-15

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

TIAGO HELOU

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: TIAGO HELOU
CPF: ***.739.118-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SMART MOOV CAP PARTICIPACOES LTDA 48.893.675/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	14/12/2022	Ver empresa
BE GREEN COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTARES EIRELI 33.342.475/0001-15Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	12/04/2019	Ver empresa
BTN CONSULTORIA LTDA 31.980.562/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	09/11/2018	Ver empresa
NEXUSS - METAIS E MINERAIS LTDA. 22.683.828/0001-24Baixada	Sócio sem Capital	19/06/2015	Ver empresa
MULINO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 14.455.635/0001-98Baixada	Sócio sem Capital	26/08/2011	Ver empresa
CRISTINA HELOU E OUTROS 08.183.761/0001-38Ativa	Qualificação 59	03/07/2006	Ver empresa

Razão social

SMART MOOV CAP PARTICIPACOES LTDA

48.893.675/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2022

Razão social

BE GREEN COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTARES EIRELI

33.342.475/0001-15

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

12/04/2019

Razão social

BTN CONSULTORIA LTDA

31.980.562/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2018

Razão social

NEXUSS - METAIS E MINERAIS LTDA.

22.683.828/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2015

Razão social

MULINO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

14.455.635/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2011

Razão social

CRISTINA HELOU E OUTROS

08.183.761/0001-38

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

03/07/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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